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A medida que avanza la investigación, la posibilidad de una mayor cooperación entre las autoridades argentinas y españolas podría ser clave para determinar responsabilidades y sancionar a los responsables de la caída de LIBRA.
Estos les comunicaban que su dinero estaba identificado y localizado, pero, claro, necesitaban el abono de los impuestos correspondientes al país donde se encontraba bloqueado. Una vez más, muchos de los estafados accedieron al pago de esos presuntos impuestos. El dinero invertido, el solicitado para desbloquear lo perdido y el pago de impuestos necesario para recuperar todo se perdían, tres pagos para nada.
Una criptomoneda es una moneda electronic o virtual que está destinada a ser un medio de intercambio. Es bastante identical a la moneda del mundo serious, excepto que no tiene una encarnación física y utiliza criptografía para funcionar.
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Una comprensión y experiencia especializadas de cuál es el «valor de la criptomoneda» cuando se intercambia en una transacción.
El estudio de ACFE supone una buena guía para que las organizaciones comparen sus equipos internos de investigación con los que existen en otras organizaciones y les ayude a diseñar sus estrategias antifraude.
Es habitual que ofrezcan excusas como que están pintando o Contratar a un investigador de criptomonedas españa reformando la oficina o bien que van a trasladar la sede… ¿Se fiaría de un abogado, un arquitecto o un médico que le atendiese en una cafetería…?
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El affaire Libra no es el primer escándalo del liberticida en materia de estafas con activos digitales. Tiene dos antecedentes. El más conocido es el caso Investigador de criptografía españa de CoinX. Ya era diputado nacional cuando promocionaba ese criptoactivo.
En nuestra agencia, se valoran los objetivos a conseguir, medios técnicos y recursos humanos necesarios para determinar el precio por contratar los servicios de nuestros investigadores privados en Madrid y cualquier otra provincia, facilitando un presupuesto firme de investigación.
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